FIU-IND का बड़ा एक्शन: PMLA नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस, वेबसाइटें होंगी ब्लॉक

वित्तीय समावेशन की पाठशाला | समाचार पटल

भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने देश में क्रिप्टो बाजार और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के खिलाफ एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। गैर-कानूनी तरीके से परिचालन करने और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में, FIU ने 15 प्रमुख विदेशी और घरेलू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA SPs) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी नियामक कार्रवाई के तहत, FIU ने पाया कि ये संस्थाएं भारत में बिना पंजीकरण के अपनी सेवाएं दे रही थीं, जबकि मार्च 2023 से ही सभी VDA SPs को FIU-IND के साथ एक ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’ के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और PMLA के तहत AML/CFT (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी) दायित्वों का पालन करना होता है।

सूचीबद्ध संस्थाएं जिन पर गिरी गाज: नोटिस पाने वाली प्रमुख संस्थाओं में Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT और Guardarian शामिल हैं।

वेबसाइटें और ऐप्स होंगे बंद केवल नोटिस जारी कर छोड़ने के बजाय, FIU-IND ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से इन संस्थाओं के एप्लिकेशन और यूआरएल (URLs) को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने की सिफारिश की है, ताकि भारतीय निवेशक इनके जोखिमपूर्ण और अवैध चंगुल में फंसने से बच सकें।

निवेशकों के लिए सख्त चेतावनी FIU-IND ने आम जनता को पुनः आगाह किया है कि क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अत्यधिक जोखिम भरे हैं और ये पूरी तरह से अनियमित हैं। ऐसे प्लेटफार्मों पर हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक उपाय या मुआवजा उपलब्ध नहीं है।